Thông báo về việc thay đổi tài sản đảm bảo của Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (Mã trái phiếu: SECCH2224001)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA 

TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SUNSHINE E&C (Mã trái phiếu: SECCH2224001)

Căn cứ:

• Công văn số 1011/2022/CV-2022 ngày 10/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C v/v xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu;
• Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C bằng văn bản ngày 18 tháng 11 năm 2022.
• Nghị quyết người sở hữu trái phiếu, trái phiếu Công ty cổ phần xây lắp sunshine E&C, người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần xây lắp sunshine E&C ngày 18/11/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (mã trái phiếu: SECCH2224001), cụ thể như sau:

Thay thế tài sản bảo đảm sau:

Tài sản đảm bảo liên quan đến Dự án Khách Sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên, có địa điểm tại số 21 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hoà (thuộc khu B7 của Đồ án Quy hoạch chi tiết đường Độc Lập, thị xã Tuy Hoà (nay là thành phố Tuy Hoà) tỷ lệ 1/2000) (“Dự Án”), bao gồm:

• Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (cho dù đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tại khu đất thực hiện Dự Án; và
• Quyền phát triển và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án.

Bằng tài sản bảo đảm sau:

• Dự án Khách Sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên, có địa điểm tại số 21 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hoà (thuộc khu B7 của Đồ án Quy hoạch chi tiết đường Độc Lập, thị xã Tuy Hoà (nay là thành phố Tuy Hoà) tỷ lệ 1/2000) (“Dự Án”), bao gồm:

1. Quyền phát triển Dự án và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án.
2. Tài sản gắn liền với đất đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai (không bao gồm Quyền sử dụng đất tại Khu đất thực hiện Dự Án).

• Đối với tài sản tại mục (i) nêu trên: Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thế chấp theo đúng quy định của Pháp luật. Trong trường hợp Tổng giá trị Tài Sản Đảm Bảo hiện tại của Dự án thấp hơn 140% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành định giá lại tài sản đảm bảo nêu trên.
• Đối với tài sản tại mục (ii) nêu trên: Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thủ tục thế chấp khi đáp ứng đủ điều kiện thế chấp theo đúng quy định pháp luật.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu của Trái Phiếu SECCH2224001 sau khi thay đổi:

• 30.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hùng Dũng Phú Yên, với tổng mệnh giá là 300 tỷ đồng.
• Quyền tài sản của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Dự Án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hùng Dũng Phú Yên (“Hợp Đồng Hợp Tác”); và
• Cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán KSF, đang niêm yết tại HNX) thuộc sở hữu của cá nhân và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm với số cổ phần này.
• (1) Quyền phát triển Dự án và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án và (2) Tài sản gắn liền với đất đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai (không bao gồm Quyền sử dụng đất tại Khu đất thực hiện Dự Án).

Điều 2: Điều khoản thi hành

• Nghị quyết này đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.
• Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật.

Trân trọng!